Nguyễn Tấn Dũng » "Rửa tiền qua mạng"
"Rửa tiền qua mạng"
Đắp đê ngăn sóng tiền bẩn
30/08/2013Nhiều ý kiến cảnh báo, nếu các cơ quan chức năng không sớm có biện pháp ngăn chặn, nạn rửa tiền có nguy cơ gây ra nhiều hệ luỵ cho nền kinh tế. Đã đến lúc Việt Nam cần phải sớm chủ động đắp đê ngăn sóng rửa tiền bẩn. Tội phạm rửa tiền phổ biến nhất ở Việt Nam là đối tượng phạm tội ở...
Bộ công an khen thưởng vụ án “Tiền ảo Liberty Reseve”
06/07/2013 | Sáng 5/7, Bộ Công an đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong vụ án rửa tiền qua hệ thống Liberty Reseve. Đại diện Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm – Bộ Công...
“Liberty Reserve là hồi chuông cảnh báo cho các ngân hàng VN”
31/05/2013 | Đánh giá trình độ tội phạm rửa tiền càng ngày càng tinh vi, song TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, vấn đề này ở Việt Nam vẫn chưa được quan tâm đúng mức dù đã có luật. Giữa lúc đó, tiền ảo lại...
TS.Vũ Viết Ngoạn: “Đằng sau tiền ảo là hành vi rửa tiền thật”
31/05/2013 | “Nói trực tiếp các ngân hàng có tham gia thì hiện nay chúng ta chưa có cơ sở để khẳng định. Nhưng qua đây cũng thấy là chúng ta cần tăng cường theo dõi giám sát giao dịch thanh toán một cách chặt chẽ,...
Bộ công an vào cuộc vụ rửa tiền chấn động Việt Nam
31/05/2013 | Sau khi có thông tin 4 ngân hàng của VN liên quan đến mạng lưới rửa tiền toàn cầu vừa bị cảnh sát Mỹ phá vỡ, hôm qua 30.5, lực lượng chuyên trách của Bộ Công an đã chính thức nhập cuộc điều tra. Một...
Trắng tay vì Liberty Reserve – Giới buôn tiền ảo Việt bị khủng hoảng
31/05/2013 | Hiện tại, nhiều website mua bán tiền ảo của Liberty Reserve có tiếng đã bị đóng cửa, mọi giao dịch bị ngưng trệ. Sau thông tin website Liberty Reserve bị cơ quan an ninh Mỹ “sờ gáy” vì tội rửa...
Cơ quan công an điều tra vụ rửa tiền của Liberty Reserve tại Việt Nam như thế nào?
31/05/2013 | Sau khi có thông tin 4 ngân hàng của VN liên quan đến mạng lưới rửa tiền toàn cầu vừa bị cảnh sát Mỹ phá vỡ, hôm qua 30.5, lực lượng chuyên trách của Bộ Công an đã chính thức nhập cuộc điều tra. Một...
Liberty Reserve: Việt Nam đã có công ty liên quan đến vụ rửa tiền LR “hơn 24,5tr USD”
31/05/2013 | Trong khi nước Mỹ vừa công bố phá đường dây rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, Cục cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an Việt Nam cũng công bố hoàn tất điều tra một vụ kinh doanh phi pháp tiền điện...
Liberty Reserve vào Việt Nam như thế nào?
30/05/2013 | 17 quốc gia trên thế giới đã bắt tay điều tra, truy tố Liberty Reserve trong vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử thế giới với tổng trị giá 6 tỷ USD. Ít ai biết thị trường đồng tiền ảo này đã có mặt...
Tiền ảo Bitcoin là gì?
30/05/2013 | Bitcoin là gì? Bitcoin là tiền ảo nhưng có thể giao dịch để mua hàng hóa, dịch vụ thực và không bị chi phối bởi cơ quan tiền tệ. Bitcoin là lọai tiền ảo đầu tiên trên thế giới ra đời năm 2009 bởi...
Sau Liberty Reserve, Bitcoin có thể bị ‘sờ gáy’
30/05/2013 | Liberty Reserve đổ giống như một điểm xấu cho tương lai của Bitcoin và cộng đồng tội phạm mạng; tội phạm ngầm mất đi một dịch vụ chuyển/rửa tiền tiện dụng. Liberty Reserve được mệnh danh là...
Toàn cảnh vụ rửa tiền chấn động thế giới
30/05/2013 | 17 quốc gia trên thế giới đã bắt tay điều tra, truy tố Liberty Reserve trong vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử thế giới với tổng trị giá 6 tỷ USD. Ít ai biết thị trường đồng tiền ảo này đã có mặt...
Liberty Reserve: Việt Nam nằm trong mạng lưới rửa tiền lớn nhất lịch sử
30/05/2013 | Mỹ đã phá được đường dây rửa tiền có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với chân rết tỏa ra toàn cầu, gồm có cả Việt Nam.Các công tố viên liên bang tại New York vừa chính thức công bố cáo...
Cộng đồng “UG Việt” khóc dở mếu dở vì cái chết của Liberty Reserve
29/05/2013 | Thứ sáu ngày 24/5/2013 vừa qua, Arthur Budovsky Belanchuk người sáng lập và điều hành hệ thống ngân hàng trực tuyến Liberty Reserve (LR) đã bị bắt tại Tây Ban Nha vì hành vi rửa tiền và điều hành một tổ...
Liberty Reserve: Số phận các website mua bán LR tại Việt Nam
29/05/2013 | Liberty Reserve – website chuyển tiền tại Mỹ đã phải đóng cửa ngay lập tức sau cáo buộc rửa tiền với giá trị lên tới 6 tỷ đôla. Tại Việt Nam, một số website cũng đang hoạt động và cung cấp...
Liberty Reserve: Mỹ phanh phui đường dây rửa tiền quốc tế lớn nhất lịch sử
29/05/2013 | Cơ quan điều tra liên bang Mỹ vừa phanh phui một trong những đường dây rửa tiền vào hàng lớn nhất lịch sử nước này với số tiền lên tới 6 tỷ USD, chủ yếu của các nhóm buôn lậu ma túy và các băng...
Liberty Reserve: Vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử thế giới
29/05/2013 | Ngày 28/5, Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại CostaRica tiến hành. Theo thông tin từ văn phòng...
Phát hiện vụ kinh doanh trái phép “tiền ảo” Liberty Reserve (LR) tại Việt Nam
29/05/2013 | Ngày 28/5, Cục Cảnh sát hình sự (C45) cho biết, đã kết luận điều tra vụ án kinh doanh trái phép tiền điện tử Liberty Reserver (viết tắt là tiền LR). Đây là vụ án lần đầu tiên được xử lý tại Việt...
